当前资讯!美联新材: 独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

       广东美联新材料股份有限公司独立董事

(相关资料图)

  关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

  我们作为广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根

据中国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所《创业板股票上市规

则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关文

件规定，以及《广东美联新材料股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等

公司内部制度的规定，基于个人独立判断的立场，对公司第四届董事会第二十一

次会议审议的关于提前赎回美联转债事项发表如下独立意见：

  公司本次行使“美联转债”的提前赎回权利及赎回价格的确定，符合《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

公司债券募集说明书》中关于有条件赎回条款的规定，同时履行了必要的审批程

序，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司行

使“美联转债”的提前赎回权利，按照可转换公司债券面值加当期应计利息的价

格赎回在赎回登记日登记在册的全部“美联转债”。

  （以下无正文，下接签字页）

  （本页无正文，为广东美联新材料股份有限公司独立董事关于第四届董

事会第二十一次会议相关事项的独立意见签字页）

  独立董事签字：

   纪传盛        芮奕平              梁强

                签署日期：2023 年 3 月 22 日

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